Argentina
La AFIP detectó irregularidades en casos del blanqueo de capitales
05/06/2019. Lo confirmó el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Leandro Cuccioli. De todos modos evitó dar mayores detalles a causa del secreto fiscal.
El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Leandro Cuccioli, afirmó que el organismo recaudador ya detectó casos de blanqueos de capitales "ya caídos", aunque evitó dar mayores detalles a causa del secreto fiscal.
"Hay blanqueos (de capitales) que se han caído y estamos hablando de millones de pesos", señaló en alusión a casos en los que se incumplieron obligaciones o que lo declarado al Fisco resulta inconsistente.
Aclaró que el trabajo para detectar a los contribuyentes que blanquearon parcialmente "recién comienza", porque la información procesada "es reciente", en el marco de los acuerdos de intercambio con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
"La base de nuestra estrategia es la trazabilidad y el cruce de datos. Hoy el mundo tiene una cooperación que no tenía hace algunos años, particularmente por lo que representa la lucha contra el terrorismo internacional", señaló al disertar en un seminario de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios sobre la economía formal.
En este sentido, apuntó que "a veces es más difícil detectar una evasión en el mercado interno que una cuenta en un paraíso fiscal".
Además, puso de relieve la inversión que lleva adelante la AFIP para mejorar la infraestructura edilicia, los sistemas y la seguridad informática.
El titular de la AFIP reiteró que el organismo es "la mayor cartera de financiación del país, con $350.000 millones en la calle, unos $80.000 por arriba del Banco Nación".
Para Cuccioli una de las tareas en la que se encuentran más enfocados es la desactivación del IVA proveniente de las facturas apócrifas.
"La recaudación mensual de IVA se encuentra en alrededor de $120.000 millones. Y en los últimos dos meses hemos desactivado $100.000 millones de crédito apócrifo de IVA", admitió Leandro Cuccioli.
Fuente de la Información: Ámbito