#AllanamientoalCCM
AFIP investiga supuesto lavado de dinero
17/01/2019. Tras los allanamientos a la Municipalidad y a otros ocho inmuebles, el Fiscal Federal Toranzos analiza los elementos secuestrados y busca desmembrar entramadas sociedades empresariales.
Luego de la conmoción por los operativos ordenados por la Justicia Federal en el Centro Cívico Municipal y ocho allanamientos en San Lorenzo, Vaqueros y San Luis, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) analiza la documentación y los elementos secuestrados para fundar las acusaciones por lavado de dinero que pesan sobre una sociedad comercial contratista del Estado.
Aunque pesa un secreto de sumario que busca no entorpecer la investigación, trascendió que el organismo tributario girará las actuaciones al Fiscalía Federal N°1 de Salta, Ricardo Toranzos, quien deberá determinar los pasos a seguir en la investigación por defraudación.
Hasta ahora, se supo que la justicia investiga a las empresas Secsa y Arcadio, que tienen en común una misma persona que las integra como socio: Gerardo Rubén Romero, quien también forma parte de otras tres firmas.
Sin embargo, no es el único señalado, ya que en los expedientes también figura el nombre de Matías Huergo, exdirector de la contratista municipal Lusal y socio de Rubén Romero en Arcadio y en Urkupiña Obras y Servicios SRL, de reciente creación.
Por el hermetismo reinante en la causa, aún no se sabe si la investigación alcanza a otros empresarios y a funcionarios y exfuncionarios municipales.
Ayer, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detalló el material secuestrado durante los operativos del lunes y reveló que la investigación contra la sociedad empresaria salteña se inició hace un año y que ya se identificaron “a los responsables” de emisión de facturas apócrifas para el lavado de dinero.
“Se secuestró gran cantidad de documentación en formato papel y digital, notebooks, CPU, DVD, sellos y chequeras, de sumo interés para la investigación. Además, se incautaron 19.000 dólares (unos $740.000) y 20.000 pesos, todo lo cual quedó a disposición del Juzgado Federal de Salta N° 1, a cargo de Julio Leonardo Bavio”, consigna la comunicación de la PSA.