Argentina
Tinelli fue señalado por EEUU por un reporte de operaciones "sospechosas"
21/09/2020. El conductor realizó operaciones con una empresa de Islas Vírgenes Británicas. El banco donde se hizo las reportó al Tesoro estadounidense. El conductor dijo que eran para “g
El conductor Marcelo Tinelli y otros empresarios argentinos figuraron en un reporte de la Unidad de Inteligencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por haber realizado operaciones con Meestral Assets, una firma de las Islas Vírgenes Británicas. Esta compañía fue reportada ante el organismo antilavado por 123 transferencias sospechosas entre 2013 y 2014, según los documentos de la nueva filtración FinCENFiles (Archivos FinCEN). Ante la consulta, Tinelli dijo que el dinero que transfirió era para el "pago de gastos personales" y que la cuenta utilizada no estaba declarada en Argentina pero fue incorporada al blanqueo de 2016.
La información surge de entre los más de 2.100 registros con informes de actividades sospechosas presentados por bancos de todo el mundo ante el organismo estadounidense, que BuzzFeed News compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y sus medios asociados, entre ellos, La Nación, Infobae y Perfil.
El organismo define estos reportes de actividades sospechosas como SAR (Suspicious Activity Report), son ultra secretos y se basan en transacciones reportadas por bancos y otras instituciones financieras. Extracto del SAR o reporte de operación sospechosa que menciona a Tinelli. La Unidad de Inteligencia del Tesoro de EE.UU. no identifica el monto de la operación.
Tinelli figuró en el reporte como uno de los 76 sujetos (personas y empresas) que hicieron transacciones con Meestral Assets, una firma del empresario argentino Andrés Marengo. Los movimientos sospechosos fueron alertados por el Espirito Santo Bank, un banco portugués que se disolvió en 2014, en medio de denuncias por fraude e irregularidades financieras. En dos reportes sucesivos, el Espirito Santo Bank reportó débitos por U$9.169.570 y créditos por U$8.989.634 de Meestral Assets, con contrapartes no relacionadas entre sí.
Para el banco las operaciones resultaron llamativas porque pudieron implicar “un sistema informal de transferencia de valor con transacciones sin propósito económico, comercial o legal aparente”.
Los SAR reflejan las preocupaciones de los organismos de control dentro de los bancos y las instituciones financieras y no son necesariamente indicativos de ninguna conducta delictiva u otro delito.
Un vocero de Tinelli explicó que los fondos que el conductor envió a cuentas de Meestral Assets entre 2013 y 2014 se utilizaron para el "pago de gastos personales" y que no fueron declarados en su momento ante la AFIP "por discrepancias de interpretación", pero que luego los incorporó al blanqueo que el entonces presidente Mauricio Macri promovió en 2016. "Esos fondos se utilizaron para el pago de gastos personales y no fueron declarados oportunamente por discrepancias de interpretación", dijo Tinelli.
"Las transacciones por las que se me pregunta provienen de una cuenta radicada en el extranjero, que contiene fondos producto de actividades lícitas y perfectamente declaradas. Esos fondos se utilizaron para el pago de gastos personales y no fueron declarados oportunamente por discrepancias de interpretación. Finalmente, cuando se dictó la ley de sinceramiento fiscal, optamos por incluir esa cuenta", dice la respuesta del conductor que remitió una vocera ante la consulta del equipo argentino de ICIJ.
Fuente de la Información: Perfil.com