Argentina
Indagarán a Leonardo Fariña tras el allanamiento en una ‘’cueva’’ financiera
17/11/2023. El "imputado colaborador" fue encontrado en un departamento que funcionaba como oficina cambiaria del dólar "blue" en un barrio porteño, dónde hallaron $ 500 millones en cinco valijas y una caja fuerte.
Los cinco detenidos en allanamientos a cuevas financieras el pasado miércoles, entre ellos el "arrepentido" Leonardo Fariña, serán indagados este viernes por el juez en lo Penal Económico, Pablo Yaradola, informaron fuentes judiciales.
Los imputados, tres hombres y dos mujeres, permanecen detenidos en dependencias de la Policía Federal acusados por supuesta violación a la Ley de Régimen Penal Cambiario con operaciones de dólar "blue".
Los operativos en los que se produjeron las detenciones se dispararon luego que los investigadores detectaran que desde las oficinas ubicadas en el piso 12 de un edificio que se encuentra al 1400 de la avenida Juramento se estaba empujando una corrida cambiaria.
En el allanamiento, realizado por la División Antifraudes del Departamento Delitos Económicos de la Policía Federal, junto con agentes de Aduana, se secuestraron más de 200 millones de pesos en billetes, sumas menores de dólares y euros; todo distribuido en cinco valijas y una caja fuerte chica, lo que en total sumaban un equivalente superior a los 500 millones de pesos.
Dos de los hombres detenidos durante el allanamiento intentaron escaparse con algo de dinero en valijas a través de un balcón del departamento que daba hacía otra unidad del mismo edificio.
Fariña, durante el allanamiento del departamento que funcionaba como "cueva", estaba en bermudas y podía verse la tobillera electrónica con la que la justicia controla sus movimientos en el marco de otra causa judicial en la que fue condenado.
Fuentes vinculadas a su defensa, a cargo del abogado Rodolfo Herrera, aseguraron que se encontraba en el lugar porque "visitaba a un amigo" cuando comenzó el allanamiento. Los investigadores Fariña estaba en una actitud de dominio de la situación, que conocía el lugar y que estaba del lado del mostrador en el que se ubican quienes no son clientes.
El imputado en las causas en la que está involucrado el empresario Lázaro Báez, está condenado a 3 años y 6 meses de prisión, por lavado de activos, fue excarcelado y lleva tobillera electrónica
El Tribunal Oral Federal 4 autorizó a Fariña moverse dentro de un radio de 150 kilómetros de su vivienda, que se encuentra en el partido bonaerense de Escobar.
Fuente de la Información: Télam