Argentina
La cocinera de Julio De Vido quedó más comprometida
20/11/2018. La Cámara Federal confirmó que la mujer no podía justificar sus bienes. La Sala I ratificó el procesamiento por lavado de dinero para la empleada y dos de sus familiares. (Infobae)
Malas noticias para Julio De Vido. La Cámara Federal confirmó el procesamiento por lavado de dinero de su cocinera y dos de sus familiares. Se sospecha que movió más de dos millones de pesos que no podía justificar. Pero además el fallo ratificó las sospechas en torno a que la mujer habría sido un testaferro para ocultar los bienes del ex ministro de Planificación, que está preso desde hace más de un año en la cárcel de Marcos Paz por otra causa.
Con los votos de los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, la Sala I de la Cámara Federal confirmó procesamiento de Nélida Caballero, la empleada doméstica de De Vido y su esposa; la del marido de ésta, Omar Marcelo Lavergne y su hija, Camila Florencia Caballero.
A Nélida Caballero se la acusa de "haber ingresado en su patrimonio, entre el 1° de enero de 2011 y el 31 de julio de 2016, bienes y dinero provenientes de actividades ilícitas por un monto de $2.005.630,99, sin haber logrado acreditar que el origen de ellos era legal". Puntualmente se cree que depositó "sumas de dinero en diversas cuentas bancarias", y que compró distintos vehículos y una casa para un emprendimiento rural. Después, la mujer hizo transferencia de dos autos, uno para su marido y otro para su hija.
El fallo hizo hincapié en que "el peritaje contable realizado por el Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública, en el que se concluyó, entre otras cuestiones, el ingreso injustificado al patrimonio de Nélida Caballero de la suma de $2.005.630,99. En el informe mencionado se analizó, además, que la imputada no presentó registros contables ni de otra índole que permitieran tener un conocimiento de los ingresos derivados de los emprendimientos alegados. Tampoco la defensa acompañó documentación para suplir esa falencia en este ámbito".
De Vido está siendo investigado por enriquecimiento ilícito por orden de la Cámara Federal de Casación Penal, que resolvió en 2015 reabrir una causa cerrada en primera y segunda instancia.
El denunciante también dijo que Caballero "habría incrementado su patrimonio en forma injustificada, toda vez que su situación económica precaria se vio modificada a corto plazo, evidenciando un exponencial incremento en sus bienes que no se condice con su trabajo y por ende, de dudosa justificación". Según su presentación, por la falta de ingresos económicos, Caballero se mudó de su provincia natal -Formosa- a la provincia de Santa Cruz, donde conoció a la familia Kirchner. Empezó a trabajar en el hotel 'Los Álamos' en la ciudad de Calafate y luego se convirtió en la cocinera de Julio De Vido como cocinera. A criterio del denunciante, las actividades de empleada doméstica y/o cocinera harían "materialmente imposible generar el incremento patrimonial que registra sobre sus bienes".
El juez Luis Rodríguez procesó a la mujer, su marido y su hija. "Las pruebas reunidas no arrojan luz sobre un origen lícito de los fondos que Nélida Caballero aplicó para cada una de las operaciones endilgadas", dijo en su resolución.
Y añadió: "Ni siquiera los ingresos por las labores que desarrolla en la vivienda de Julio Miguel De Vido y su familia resultan claros. Ni la imputada aportó documentación al respecto, ni sus presuntos empleadores lo han hecho. Además, del último informe aportado por la AFIP surge que registró aportes como personal de casas particulares, pero la remuneración declarada en el año 2013 resulta sensiblemente inferior a los montos contabilizados por el perito en su examen. Ello, aumentaría el monto de fondos injustificados de acuerdo al informe pericial. Máxime cuando no hay constancia de la forma en que era abonado su sueldo como empleada doméstica".
Las defensas apelaron pero la Cámara Federal confirmó lo resuelto por el juez y también los embargos: cuatro millones para la mujer, 400 mil para su esposo y 300 mil pesos para la hija.
Fuente de la Información: Infobae