Policiales
Financiera ilegal: imputaron a dos familiares directos de la líder
13/04/2023. Tras no poder justificar el origen de fondos para adquirir dos vehículos, la madre y el hermano de Cynthia Moya se sumaron a una larga lista de implicados.
Durante las últimas horas la madre y el hermano de Cynthia Moya, líder de la financiera ilegal Ríos y Asociados, fueron imputados provisionalmente tras no poder justificar el origen de fondos para la adquisición de dos vehículos.
La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, los imputó por el delito de encubrimiento por ayudar a asegurar el producto del delito agravado por actuar con ánimo de lucro.
El primer vehículo se trata de una camioneta Nissan Frontier sin rodamiento, secuestrada en la concesionaria, que fue adquirida por la madre de Moya por un valor de $ 9.100.000 pagados de contado.
Los investigadores del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, División UDEC, constataron que la madre de Moya percibió como empleada en relación de dependencia del Hospital Público de Autogestión por el periodo enero de 2021 a marzo de 2022, la suma de $1.043.155,24; es decir un promedio de 74.500 pesos por mes.
En cuanto al segundo vehículo, se trata de un BMW, Tipo Sedán 4 (cuatro) puertas, 0 km, adquirido el 22 de febrero de 2022 por un valor de $10.500.000 y que fuera secuestrado también el 25 de marzo del año pasado. Se encuentra registrado a nombre del hermano de Cynthia Moya, con cédula de autorización para conducir (ex cédula azul) a nombre de ésta.
De acuerdo a lo estimado por los investigadores, el monto total en efectivo y bienes al que asciende la estafa perpetrada ascendería a los 493.766.730 pesos y 509.631 dólares.
Fuente de la Información: Fiscales Penales Salta