Salta
Seguridad, Policía y Procuración; quien es quien en la causa por la estafa piramidal
05/04/2022. A fines de marzo, desde el Ministerio Público Fiscal se desarrollaron distintos allanamientos simultáneos en el micro y macro centro salteño con la finalidad de recolectar elementos de prueba en una causa por estafas.
La investigación surgió tras la denuncia de varios damnificados que dijeron haber sido estafados por una financiera con varias sedes en la Provincia, la cual utilizaba la modalidad delictiva bajo el esquema Ponzi, es decir, un sistema en donde la gente presta su capital para ser invertido.
Los intereses del dinero depositado o prestado son pagados con el dinero que invierten los nuevos clientes. La rueda sigue funcionando hasta que deja de entrar dinero, y esto puede ser debido a una crisis, a que se acaben los estafados o a cualquier otro motivo.
En ese momento, se desmonta el entramado que deja a los estafados sin el ahorro que habían invertido.
A los días de los allanamientos, un investigador de la Unidad de Delitos Económicos y su familia fueron amenazados vía whatsapp por parte de personal policial. Los mensajes fueron subiendo de tono, incluso utilizando una fotografía en la que se encuentra con su esposa y su hija menor de edad.
En ese contexto, tomó inmediata intervención el Fiscal Penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, quien en primer lugar, solicitó colaboración al Jefe de la Delegación Salta de la Policía Federal, para disponer una protección especial para el investigador.
Hasta ese momento, el ministro de Seguridad de Salta, Dr. Abel Cornejo, aseguró que la policía no tenía nada que ver en el hecho. Sin embargo, señaló que quizás, a título personal estarían involucrados un grupo de oficiales y sub oficiales.
La bomba periodística estalló cuando se filtraron los audios de una de las prófugas en la causa por estafas de la financiera Ríos & Asociados, que se distribuyeron en los grupos de los inversores. En ellos, se escucha claramente cómo la mujer pidió a los damnificados, entre ellos personal de la Brigada como de la Policía; para que no se radiquen denuncias porque la fiscalía busca agravar la causa y la intención de la empresa es devolver el capital invertido.
En este marco, se sospecha que los mismos policías inversores, serían los responsables de filtrar los datos y según acotó una fuente, hasta los captores tenían carpetas millonarias invertidas en la financiera y lograron sacar sus datos antes de los allanamientos.
Oh sorpresa, en simultáneo el jefe de la Policía de la Provincia, Miguel Ceballos, dispuso mediante resolución N° 4.353 del 26 de marzo pasar a Situación de Disponibilidad a partir de su notificación al comisario Juan Ramón Miranda.
Pero, ¿quién es Juan Ramón Miranda? Fue seleccionado y asignado por el procurador general Pedro García Castiella el 3 de enero de 2.022, mediante Resolución 001297 para cumplir funciones como Comisionado Coadyuvante para desempeñarse como delegado de la Procuración General en el Departamento de Investigaciones del CIF.
Vale resaltar, que el comisario Miranda estuvo al frente de los allanamientos del caso del fraude de la Financiera Ríos & Asociados que logró la detención de 8 personas hasta el momento.
El pase a disponibilidad de Miranda generó perplejidad, asombro, desconcierto y dudas en la Procuración General de la Provincia, que, en pleno inicio de un proceso investigativo que roza el escándalo que involucra a miembros de la Policía, dispone sin aviso e inconsultamente privar a la Procuración de la persona que había sido designado por sus intachables antecedentes para normalizar el funcionamiento del Cuerpo de Investigadores del CIF.
Al respecto, Ceballos explicó por Profesional Fm dos situaciones, en la primera aseguró que en la causa por la estafa piramidal no hubo policías implicados, sino damnificados, y en la segunda sobre Miranda, sostuvo que se trata solo de una reasignación de funciones y no descartó que haya recambios de oficiales de la fuerza en distintas áreas. En esta línea, dio a entender que el comisario podría asumir en otro cargo de mismo o más rango.
Otro capítulo de la historia, tiene que ver con el procurador general de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, quien confirmó que hay policías salteños que son “víctimas” pero también podrían haber uniformados involucrados en la asociación ilícita.
Por lo tanto, precisó que trabajaban en la individualización de los policías con cargos jerárquicos que podrían estar involucrados en la causa, advirtiendo que hay personal que aún sigue “filtrando” información de la investigación a quien es la organizadora de esta estafa y se encuentra en la clandestinidad.
¿Cuál es el estado actual de la causa?
De los primeros allanamientos efectuados quedaron detenidas ocho personas y durante otro operativo relacionado con la causa de estafas, fueron detenidos un Oficial Principal y un Cabo de la Policía.
La fiscal del UDEC continuó con la investigación a fin de dar con el paradero de una mujer, que sería una de las organizadoras de la financiera, y un hombre que se encuentran prófugos.
Los investigadores pudieron identificar a dos miembros de la Policía de Salta que, sin perjuicio de haber originado una inversión propia, habrían adoptado roles de colaboradores que precisaban acciones tendientes a la incitación y/o captación de nuevos, constantes y fluidos inversores, que sirvió a la falsa financiera para acumular un número mayor de víctimas que entregaron sus ahorros.
De las pesquisas realizadas, también se pudo establecer que uno de los policías detenidos tenía como negocio paralelo a su rol de miembro de una Fuerza de Seguridad, una actividad de tipo financiera informal dedicada a la compra y venta de divisas que funcionaba en el microcentro.
Por otra parte, el Procurador General, Pedro García Castiella, los investigadores del CIF pudieron establecer que tanto el Oficial Principal como el Cabo, se encontraban en comunicación directa con una de las prófugas y actuaron de voceros ante las víctimas para disuadirlos de realizar denuncias.
Luego en conferencia de prensa, García Castiella, indicó que envió una nota tanto al ministro de Seguridad, al Dr. Abel Cornejo como al Jefe de la Policía, que den marcha atrás con el pase a disponibilidad del comisario Miranda.
La decisión del comisario Ceballos la calificó de “irracional” y “sorpresiva” por darse en medio de una investigación en donde hay efectivos que son víctimas de estafa y otros que estarían directamente relacionados con la organización delictiva.
Finalmente, no tardó la respuesta de Cornejo, quien indicó que la conferencia y la nota de García Castiella estuvieron cargadas de subjetividades, las cuales, no corresponden al sistema democrático.
Además, planteó que, si se va a investigar una fuerza debe intervenir en la investigación otra fuerza y le recordó al Procurador que quien reincorporó a Miranda fue él cuando podría haber rechazado su designación dando lugar a quienes se oponían. Hasta la fecha, Cornejo afirmó que no hay ninguna investigación en Asuntos Internos porque no recibió los nombres de los supuestos involucrados.